Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği ve teröre finansman sağladığı şüphesi ile Danimarka’lı Danske Bank için inceleme kararı alınmıştı. İncelemenin gerekçesi 200 milyar Euro’dan fazla meblağın Estonya’daki Danske Bank üzerinden 2007 ve 2015 yılları arasında kara para aklama skandalına konu olması ve transferin bir numaralı şüphelisinin Rusya Federal Güvenlik Servisi sorumlularının olduğu belirtilmiş ve bu gelişme üzerine Danske Bank yönetim kurulu başkanı istifa ettiğini açıklamıştı.
Estonya ise 2008 – 2017 yılları arasında 1 trilyon Euro aklandığını itiraf etmişti. Kara Para aklama skandalı gündeme gelmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kuzeni İgor Putin’in Estonya’da dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlandığı haberleri basında yer almış ve Estonya başsavcılığı 2011 ve 2014 yılları arasında Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın iştiraki ile Igor Putin'in yönetim kurulu üyesi olduğu Rus bankası “PromSberBank” arasında şüpheli işlemler yapıldığını öne sürmüştür.
ABD, Danimarka ve Estonya'da devam eden soruşturmalar Almanya'nın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank'a sıçradı ve Deutsche Bank 200 milyar Euro'luk kara para aklama skandalına karıştı. Danimarka, Estonya ve ABD savcıları tarafından aylardır takip edilen kara para sandalıyla ilgili araştırma Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank'ın, Estonya'da bir şube aracılığıyla 200 milyar Euro akladığı, bu işlemlere ise Alman Deutsche Bank'ın aracılık yaptığı belirlendi. Uzun takibin ardından kara para aklama sandalına karışan Deutsche Bank yetkilileri, muhabir banka olarak Danimarka Dansk Bank şubesine yapılan havalelerin ABD'ye gönderildiğini itiraf etti.
Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Deutsche Bank'ın hisseleri taban yaptı.
